Geldwäsche-Compliance: mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister (comply.Dossier)

Artikelnummer: BG271652

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Beschrijving

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen

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auteur

Editie

3., aktualisierte edition

Uitgever

Reguvis Fachmedien

Aantal pagina's

0

Publicatiedatum

2022-06-02

Verbindend

Pamphlet

ISBN13

9783846213797

ISBN10

3846213799