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Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung: Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG (Rechtspraxis

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Beschrijving

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band

Aanvullende informatie

Overzicht

auteur

Editie

1st edition

Uitgever

LexisNexis ARD ORAC

Aantal pagina's

160

Publicatiedatum

2021-02-02

Verbindend

Paperback

ISBN13

9783700778042

ISBN10

370077804X